Открылась продажа билетов на концерт Натальи Орейро в светлогорском "Янтарь-Холле"
19-12-2018 09:15  
ФАС оштрафовала крупнейших мобильных операторов России за роуминг
19-12-2018 06:12  
Силанов не исключил сохранения части двухъярусного моста
19-12-2018 05:33  
Путин запретил банкам устанавливать уличные табло с курсами валют
19-12-2018 03:55  
Госдума одобрила возвращение рекламы пива на ТВ с нового года
19-12-2018 02:44  
В Немане мошенники продают сувенирные монеты под видом антиквариата
19-12-2018 02:38  
В России разрабатывают программу для обучения предпенсионеров
19-12-2018 02:05  
Исследование: Аренда дома в Калининградской области подешевела более чем на 7 %
19-12-2018 01:56  
10 сотрудников полиции Калининграда скрыли банковские счета и доходы
19-12-2018 01:19  
Региональные власти разрешили блокированную застройку на ул. Окской на месте аварийного дома
19-12-2018 01:06  
В Калининградской области перед Новым годом резко подорожали куриные яйца
18-12-2018 20:26  
В Балтийске упразднят горадминистрацию и горсовет
18-12-2018 17:22  
Силанов: В преддверии Нового года в общественном транспорте должно быть праздничное настроение
18-12-2018 16:43  
Рольбинов: После реконструкции развязки на Невского исчезнут пробки
18-12-2018 16:14  
В региональном законе об охране зеленых насаждений нашли противоречие с добычей полезных ископаемых
18-12-2018 16:02  
» » Полиция: Аферисты вывели за рубеж через калининградские фирмы более 1 млрд руб.

Полиция: Аферисты вывели за рубеж через калининградские фирмы более 1 млрд руб.

Экономика
218
0

Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявили противозаконную схему вывода крупной суммы в иностранной валюте за рубеж с помощью многократного завышения стоимости импортируемых товаров. Они переводили деньги на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих. По данным правоохранительных органов, для своей аферы преступники использовали реквизиты номинальных организаций, зарегистрированных в Калининградской области. По предварительной информации, всего на счета иностранной компании незаконно выведено более 1 млрд руб. С этой целью они предоставляли в банки недостоверные сведения о назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась в сотни раз по поддельным инвойсам. Также ранее на территории Москвы, Московской и Калининградской областей проведены обыски в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, которые возможно были задействованы в преступной схеме. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ. На территории Калининградской области задержано пять грузовиков, которые везли через границу России принадлежавший фигурантам товар, который не соответствовал подаваемым в таможню документам. Кроме того, полиция изъяла 270 комплектов печатей фиктивных организаций с ключами «банк-клиент», электронные носители информации и другие вещественные доказательства. Следствие по делу продолжается. Подозреваемые были помещены под домашний арест.

Полиция: Аферисты вывели за рубеж через калининградские фирмы более 1 млрд руб.
Материал к публикации подготовил Robin.
Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявили противозаконную схему

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Полиция: Аферисты вывели за рубеж через калининградские фирмы более 1 млрд руб.