Во время регаты в Балтийском море пропали два яхтсмена
24-09-2018 07:31  
На Центральном рынке в Калининграде произошёл пожар
24-09-2018 06:49  
Российская корпорация предложила туристам облететь Луну за 180 млн долларов
23-09-2018 15:56  
На ул. Суворова Skoda перевернулась и повисла на ограде после столкновения с Volkswagen (фото)
23-09-2018 15:04  
В метро Санкт-Петербурга впервые за 50 лет родился ребёнок
23-09-2018 12:37  
Зоопарк Калининграда предложил посетителям подержать в руках зубы слона и посчитать позвонки жирафа
23-09-2018 10:59  
В Калининграде неизвестный в маске ограбил ювелирный салон
23-09-2018 10:41  
В Калининграде нашли пропавшего 14-летнего подростка
23-09-2018 08:15  
В Калининграде конфликт трёх девушек-подростков закончился поножовщиной
23-09-2018 07:29  
Из-за вспышки пастереллеза на ферме «Мираторга» под Неманом введен карантин
23-09-2018 07:11  
В Калининграде разыскивается пропавший 14-летний подросток
23-09-2018 07:07  
В Баку началось извержение одного из крупнейших в мире грязевых вулканов (видео)
23-09-2018 06:17  
Краснодар официально признали городом-миллионником
23-09-2018 06:12  
Для аренды 2-комнатной квартиры калининградец должен получать не меньше средней зарплаты по региону
23-09-2018 05:44  
Работы по благоустройству Летнего озера начнутся 24 сентября
23-09-2018 05:31  
» » Полиция: Аферисты вывели за рубеж через калининградские фирмы более 1 млрд руб.

Полиция: Аферисты вывели за рубеж через калининградские фирмы более 1 млрд руб.

Экономика
210
0

Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявили противозаконную схему вывода крупной суммы в иностранной валюте за рубеж с помощью многократного завышения стоимости импортируемых товаров. Они переводили деньги на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих. По данным правоохранительных органов, для своей аферы преступники использовали реквизиты номинальных организаций, зарегистрированных в Калининградской области. По предварительной информации, всего на счета иностранной компании незаконно выведено более 1 млрд руб. С этой целью они предоставляли в банки недостоверные сведения о назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась в сотни раз по поддельным инвойсам. Также ранее на территории Москвы, Московской и Калининградской областей проведены обыски в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, которые возможно были задействованы в преступной схеме. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ. На территории Калининградской области задержано пять грузовиков, которые везли через границу России принадлежавший фигурантам товар, который не соответствовал подаваемым в таможню документам. Кроме того, полиция изъяла 270 комплектов печатей фиктивных организаций с ключами «банк-клиент», электронные носители информации и другие вещественные доказательства. Следствие по делу продолжается. Подозреваемые были помещены под домашний арест.

Полиция: Аферисты вывели за рубеж через калининградские фирмы более 1 млрд руб.
Материал к публикации подготовил Robin.
Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявили противозаконную схему

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Полиция: Аферисты вывели за рубеж через калининградские фирмы более 1 млрд руб.