Интернет-портал о займах в Украине
18-06-2018 18:54  
О чем следует подумать при планировании дровяной сауны в Украине
18-06-2018 17:05  
Региональные власти: В ходе строительства погранперехода в Дубках устарели оборудование и проект
18-06-2018 14:36  
Где купить хороший корм для собак
18-06-2018 13:45  
Парковка у драмтеатра станет платной
18-06-2018 13:44  
Что-то с икрой и калининградские сырные шарики: какие блюда понравились болельщикам ЧМ в России
18-06-2018 13:28  
На ул. Черняховского трамваи встали из-за столкновения машин на путях
18-06-2018 12:07  
Кикер и мастер-классы: что будет в калининградской фан-зоне в день матча Россия — Египет
18-06-2018 12:01  
Владельцы земли под АЗС на ул. Дачной целый год не платили арендную плату за участок
18-06-2018 12:01  
В отношении директора МУП «Чистота» из Мамоново возбуждено уголовное дело за хищение денег из бюджета
18-06-2018 10:54  
Синоптики рассказали, когда ожидается дождь в Калининграде
18-06-2018 10:51  
Глава Самарской области на свои деньги купил капитану сербской сборной внедорожник
18-06-2018 10:41  
Компании Александра Данишевского потребовалось 2 месяца на устранение нарушений пожарной безопасности в ТЦ «Запад 39»
18-06-2018 10:31  
Опрос: граждане стали больше интересоваться ЧМ после победы сборной России
18-06-2018 10:27  
На Приморском кольце автомобилисты подрались из-за объезда по обочине (видео)
18-06-2018 08:37  
» » Полиция: Аферисты вывели за рубеж через калининградские фирмы более 1 млрд руб.

Полиция: Аферисты вывели за рубеж через калининградские фирмы более 1 млрд руб.

Экономика
200
0

Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявили противозаконную схему вывода крупной суммы в иностранной валюте за рубеж с помощью многократного завышения стоимости импортируемых товаров. Они переводили деньги на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих. По данным правоохранительных органов, для своей аферы преступники использовали реквизиты номинальных организаций, зарегистрированных в Калининградской области. По предварительной информации, всего на счета иностранной компании незаконно выведено более 1 млрд руб. С этой целью они предоставляли в банки недостоверные сведения о назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась в сотни раз по поддельным инвойсам. Также ранее на территории Москвы, Московской и Калининградской областей проведены обыски в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, которые возможно были задействованы в преступной схеме. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ. На территории Калининградской области задержано пять грузовиков, которые везли через границу России принадлежавший фигурантам товар, который не соответствовал подаваемым в таможню документам. Кроме того, полиция изъяла 270 комплектов печатей фиктивных организаций с ключами «банк-клиент», электронные носители информации и другие вещественные доказательства. Следствие по делу продолжается. Подозреваемые были помещены под домашний арест.

Полиция: Аферисты вывели за рубеж через калининградские фирмы более 1 млрд руб.
Материал к публикации подготовил Robin.
Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявили противозаконную схему

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Полиция: Аферисты вывели за рубеж через калининградские фирмы более 1 млрд руб.