В центре Калининграда из-за столкновения четырёх машин образовалась пробка
20-02-2018 20:10  
Появилось видео с поджогом арт-пространства "Дом культуры" в Калининграде
20-02-2018 19:21  
Справка для госслужбы
20-02-2018 19:04  
Алиханов рассказал Медведеву о планах по строительству школ в Калининградской области
20-02-2018 18:16  
Областное правительство: На острове Октябрьском нет проседаний грунта
20-02-2018 17:56  
Восемнадцать лет волокиты: калининградцы отсудили десятки тысяч за лежащие под сукном у полицейских дела
20-02-2018 16:47  
Калининградцам рассказали, как помочь бездомным в морозы
20-02-2018 16:40  
Балтфлот назвал время салюта в День защитника Отечества
20-02-2018 14:30  
Против директора лицея №49 Людмилы Осиповой возбудили второе уголовное дело
20-02-2018 14:20  
Для чего нужно иметь медицинскую справку в бассейн?
20-02-2018 13:55  
Справка для студента
20-02-2018 13:55  
"Я стоял с дочерью на руках и кричал: “Помогите!”": отец умершей в Балтийске девушки рассказал о трагедии
20-02-2018 13:37  
Вандалы разрисовали фасад отремонтированной хрущёвки на Ленинском проспекте
20-02-2018 13:27  
#инстамама-3: калининградка о том, почему бесполезно закрывать лицо ребёнка на фото в соцсетях
20-02-2018 13:21  
Калининградский школьник стал финалистом олимпиады "Умники и умницы"
20-02-2018 13:07  
» » Полиция: Аферисты вывели за рубеж через калининградские фирмы более 1 млрд руб.

Полиция: Аферисты вывели за рубеж через калининградские фирмы более 1 млрд руб.

Экономика
185
0

Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявили противозаконную схему вывода крупной суммы в иностранной валюте за рубеж с помощью многократного завышения стоимости импортируемых товаров. Они переводили деньги на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих. По данным правоохранительных органов, для своей аферы преступники использовали реквизиты номинальных организаций, зарегистрированных в Калининградской области. По предварительной информации, всего на счета иностранной компании незаконно выведено более 1 млрд руб. С этой целью они предоставляли в банки недостоверные сведения о назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась в сотни раз по поддельным инвойсам. Также ранее на территории Москвы, Московской и Калининградской областей проведены обыски в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, которые возможно были задействованы в преступной схеме. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ. На территории Калининградской области задержано пять грузовиков, которые везли через границу России принадлежавший фигурантам товар, который не соответствовал подаваемым в таможню документам. Кроме того, полиция изъяла 270 комплектов печатей фиктивных организаций с ключами «банк-клиент», электронные носители информации и другие вещественные доказательства. Следствие по делу продолжается. Подозреваемые были помещены под домашний арест.

Полиция: Аферисты вывели за рубеж через калининградские фирмы более 1 млрд руб.
Материал к публикации подготовил Robin.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Полиция: Аферисты вывели за рубеж через калининградские фирмы более 1 млрд руб.