Министр образования получила представление за нарушения по фактам безнадзорности несовершеннолетних
14-11-2019 19:38  
Дочка РЖД получит дополнительные 194 млн руб. на пассажирские перевозки в Калининград
14-11-2019 14:32  
Директор муниципального учреждения администрации Полесска оштрафован за невыплату зарплаты
14-11-2019 14:10  
Число уголовных дел по невыплате зарплаты снизилось на 30 %
14-11-2019 13:34  
Компании из Setl Group согласовали еще один 7-этажный дом в Светлогорске
14-11-2019 10:24  
Компании из группы «Балтмоторс» получили предупреждения за «серые» зарплаты
14-11-2019 09:55  
В Правдинске 6 предпринимателей оштрафованы за нарушения при торговле мясной продукцией
14-11-2019 04:52  
Экс-директора правительственного учреждения будут судить за служебный подлог
14-11-2019 04:03  
«Отрицание очевидного факта»
14-11-2019 03:50  
Рослесхоз отсудил дубовую рощу, приватизированную как сельхозугодья
14-11-2019 03:37  
ФАС потребовала пересмотреть зарплаты в структуре Хряпченко
14-11-2019 00:20  
Функции потолочного вентилятора
13-11-2019 16:19  
Владимира Голубцова сняли с должности замглавы администрации Черняховска
13-11-2019 11:56  
Счетная палата РФ: «Планета Океан» — один из проблемных проектов федеральной адресной инвестиционной программы
13-11-2019 08:28  
Суд обязал администрацию Славска внести 8 бесхозных дорог в реестр муниципальной собственности
13-11-2019 07:41  
» » Крупнейшего российского импортёра щебня подозревают в выводе средств для уклонения от налогов

Крупнейшего российского импортёра щебня подозревают в выводе средств для уклонения от налогов

Общество
476
0

Об этом говорится в информационном сообщении управления. Следственное управление СК России по Калининградской области расследует уголовное дело в отношении бизнесмена, уклонившегося от уплаты налогов на сумму более 50 млн руб.

Крупнейшего российского импортёра щебня подозревают в выводе средств для уклонения от налогов

Компания с эстонскими учредителями стала в 2015 году крупнейшим российским импортёром щебня. Как стало известно LiveKenigsberg, речь идёт о генеральном директоре компании «Радуга-Камень Калининград».

Эти регионы являются основными «поставщиками» нерудных материалов для крупных государственных строек в Калининградской области. Согласно информации из базы данных Seldon.Basis, «Радуга-Камень Калининград» была создана в 2013 году и импортировала щебень и гравий из Норвегии и Финляндии. Посредником при этом выступали эстонские компании.

Сумма сделки составила 659,7 тыс. Так, в июне 2015 года «Радуга-Камень Калининград» заключила контракт на поставку гранитного щебня с эстонской компанией Raduga Stone Ltd. По актуальному тогда курсу — порядка 382,7 млн руб. евро. Однако за поставленный щебень ООО «РКК» расплачиваться не стало.

Учредитель структуры зарегистрирован в кипрском офшоре — АКО «Винхоуп трейд лимитед». К декабрю 2015 года эстонское предприятие передало право требования задолженности калининградскому ООО «Первая гранитная компания». Директором с 2016 года назначен Тарас Шулешко, известный как бизнес-партнёр гурьевского коммерсанта и депутата Геннадия Андруцкого.

Предприятие поставило «Радуга-Камню» щебень на сумму 120 тыс. Аналогичная комбинация была проведена и с эстонской компанией TENCM Ltd. Любопытно, что в 2015 году TENCM Ltd., входило в состав учредителей своего должника. евро летом 2015 года, а в декабре переуступило право требования «Первой гранитной компании». То есть фактически сделки по импорту щебня производились между аффилированными структурами.

С таким требованием в суд обратился Дмитрий Сушков. Ровно через год в Арбитражный суд Калининградской области поступил иск о признании фирмы «Радуга-Камень Калининград» банкротом. При этом Сушков же является генеральным директором калининградской компании ООО «Дельта Экспресс», чьи учредители — кипрская компания ЗАО «Санмарш Трейд ЛТД» — совпадают с учредителями петербургского подразделения «Радуги-Камня». В материалах судебного дела он фигурирует как сотрудник предприятия. В открытых источниках Сушков фигурирует и как председатель совета директоров эстонской Raduga Stone ltd.

К этому времени, как полагают следственные органы, директор предприятия «с целью сокрытия денежных средств фирмы от взыскания» перевел с расчетного счета организации на расчетный счет одного из зарубежных поставщиков, зарегистрированного в Эстонии, денежные средства в размере более 4,5 млн руб. В сентябре 2016 года компания «Радуга-Камень Калининград» была признана банкротом по упрощенной процедуре.

Этим поставщиком могла быть как непосредственно Raduga Stone Ltd., её бывший учредитель — TENCM Ltd., так и действующий учредитель «Радуга Камень-Калининград» эстонская ТОО «Эй чи си Солюшнс».

Согласно недавно опубликованной описи инвентаризации, всё имущество должника составляет дебиторская задолженность в сумме 47 млн руб. В настоящее время в отношении ООО «РКК» ведется конкурсное производство. При этом общий объем требований кредиторов превышает 107 млн руб, примерно половину составляют требования ФНС. Единственным должником «Радуга-Камня» является еще одна эстонская торговая компания. Эту сумму нельзя назвать крупной даже по калининградским меркам, к примеру крупнейший производитель пельменей в регионе, «ООО Сибирский деликатес Калининград» банкротился с суммой требований 1,5 млрд руб.

Причем изначально называлась ООО «Фенисе». Обращает на себя внимание то, что «Радуга-Камень Калининград», согласно данным ЕГРЮЛ, была создана в 2013 году. Последовательно эту позицию занимали Виктор Демченко и Евгений Лоншаков, он же стал ликвидатором компании. В 2015–2016 годах в компании сменилось два генеральных директора. Её руководители в публичной повестке не фигурировали. Активную деятельность фирма вела только в 2015 году.

Участники строительного рынка подтвердили, что компания действительно сотрудничала с крупными строителями-дорожниками в регионе и имела не лучшую репутацию. В областном министерстве экономики компанию, которая получила статус крупнейшего поставщика щебня, вспомнить не смогли. Однако установить её калининградских контрагентов пока не удалось.

Как отмечают в правоохранительных органах, уголовное дело в отношении руководства «Радуга-Камень Калининград» возбуждено по материалам Федеральной налоговой службы и Федеральной службы безопасности.

Материал к публикации подготовил Honna.
Об этом говорится в информационном сообщении управления. Следственное управление СК России по Калининградской области расследует уголовное дело в отношении бизнесмена, уклонившегося от уплаты

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Крупнейшего российского импортёра щебня подозревают в выводе средств для уклонения от налогов