Александр Торба: Благодаря преобразованию в городские округа муниципалитеты экономят от 30 до 70 млн руб. в год
21-09-2018 16:58  
В Калининграде временно демонтируют памятник Калинину
21-09-2018 16:36  
В Зеленоградске на Курортном проспекте подсветят фасады домов
21-09-2018 16:08  
Калининградка сломала ногу, упав в вырытую во дворе дома траншею
21-09-2018 13:42  
В Гурьевском районе в ДТП пострадал четырёхлетний ребёнок (фото)
21-09-2018 11:54  
На ул. Камской и Докука ограничат движение транспорта по ночам
21-09-2018 11:31  
КТПП: Введение экологического налога с 2020 года приведет к большим проблемам для бизнеса
21-09-2018 11:06  
В Калининградской области из-за велопробега частично перекроют движение
21-09-2018 10:45  
В Калининградском зоопарке впервые родилась патагонская мара (фото)
21-09-2018 10:12  
Главой Гусева вновь избрали Андрея Гнездилова
21-09-2018 10:00  
Житель Багратионовска сломал фоторадар за 160 тысяч рублей
21-09-2018 09:28  
Стало известно имя нового руководителя калининградского УФАС
21-09-2018 09:27  
За день на дорогах Калининградской области автомобили сбили четверых пешеходов
21-09-2018 08:53  
Маршрут калининградского этапа эстафеты огня Всемирной зимней универсиады — 2019
21-09-2018 08:53  
Минстрой РФ: Калининградская область станет пилотным регионом по изучению современных технологий озеленения
21-09-2018 08:45  
» » Верховный суд РФ: банки имеют право оставить подозрительных клиентов без наличных

Верховный суд РФ: банки имеют право оставить подозрительных клиентов без наличных

Общество
241
0

Об этом сообщает 'Коммерсант'. Коллегия Верховного суда РФ признала правоту Сбербанка, который отказал клиенту-физлицу в выдаче вклада наличными из-за подозрения в отмывании денег.

Сбербанк запросил у него документы, подтверждающие происхождение денежных средств, и по итогам их изучения отказал в выдаче наличности. Мужчина перевёл на счёт 56 млн рублей и попытался забрать их наличными на следующий же день. Суды всех инстанций поддержали Сбербанк, указав, что мужчина так и не предоставил документы, опровергающие сомнительное происхождение средств. Владелец вклада обратился в суд, требуя вернуть ему деньги, а также взыскать с банка неустойку.

Клиент же в свою очередь вправе оспорить отказ в суде', — прокомментировали ситуацию в Росфинмониторинге. '115-ФЗ даёт право банку отказать в проведении любой операции, которую сочтёт сомнительной, как и право в любой момент отказать сомнительному клиенту в обслуживании.

По словам главы банка Германа Грефа, за рубежом стало сложно работать из-за санкций. Ранее стало известно, что Сбербанк уйдёт из ряда стран Европы.

По материалам klops.ru


Материал к публикации подготовил Honna.
Верховный суд РФ: банки имеют право оставить подозрительных клиентов без наличных

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Верховный суд РФ: банки имеют право оставить подозрительных клиентов без наличных