Турфирма «Глобус-Тревел» заплатит 600 тыс. руб. за несостоявшуюся поездку
20-06-2018 13:50  
Опасность кариеса
20-06-2018 13:00  
Как выбрать квартиру
20-06-2018 12:59  
Что такое гостиничный чек?
20-06-2018 12:58  
Роскачество назвало лучшие матрасы, произведённые в России и Белоруссии
20-06-2018 11:36  
Воищев проиграл суд о защите права на охрану изображения с голым торсом
20-06-2018 11:27  
"Водитель, ты судак": внедорожник заехал в сквер "Мать-Россия" в Калининграде
20-06-2018 11:12  
«Европа» Вадима Быкасова задолжала кредиторам 717 млн руб.
20-06-2018 11:07  
Калининградский зоопарк выпустит на Куршской косе двух тюленят, прошедших лечение
20-06-2018 10:47  
Более тысячи «аварийщиков» Калининграда не получат жилье в 2018 году из-за недофинансирования местной программы
20-06-2018 10:06  
Атмосфера карнавала и позитивный настрой: The Guardian рассказала, чем хорош ЧМ в России
20-06-2018 09:03  
В седьмой день ЧМ-2018 определится соперник сборной России в 1/8
20-06-2018 07:51  
В день матча Россия — Египет фестиваль болельщиков в Калининграде посетили 23 тысячи человек
20-06-2018 07:15  
Под Калининградом нашли ещё одну старинную купель
20-06-2018 06:59  
«Союз-ТТМ» эксплуатировал скважины без утвержденного проекта санитарных зон
20-06-2018 04:02  
» » Верховный суд РФ: банки имеют право оставить подозрительных клиентов без наличных

Верховный суд РФ: банки имеют право оставить подозрительных клиентов без наличных

Общество
236
0

Об этом сообщает 'Коммерсант'. Коллегия Верховного суда РФ признала правоту Сбербанка, который отказал клиенту-физлицу в выдаче вклада наличными из-за подозрения в отмывании денег.

Сбербанк запросил у него документы, подтверждающие происхождение денежных средств, и по итогам их изучения отказал в выдаче наличности. Мужчина перевёл на счёт 56 млн рублей и попытался забрать их наличными на следующий же день. Суды всех инстанций поддержали Сбербанк, указав, что мужчина так и не предоставил документы, опровергающие сомнительное происхождение средств. Владелец вклада обратился в суд, требуя вернуть ему деньги, а также взыскать с банка неустойку.

Клиент же в свою очередь вправе оспорить отказ в суде', — прокомментировали ситуацию в Росфинмониторинге. '115-ФЗ даёт право банку отказать в проведении любой операции, которую сочтёт сомнительной, как и право в любой момент отказать сомнительному клиенту в обслуживании.

По словам главы банка Германа Грефа, за рубежом стало сложно работать из-за санкций. Ранее стало известно, что Сбербанк уйдёт из ряда стран Европы.

Материал к публикации подготовил Honna.
Верховный суд РФ: банки имеют право оставить подозрительных клиентов без наличных

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Верховный суд РФ: банки имеют право оставить подозрительных клиентов без наличных