» » Верховный суд РФ: банки имеют право оставить подозрительных клиентов без наличных

Верховный суд РФ: банки имеют право оставить подозрительных клиентов без наличных

Общество
335
0

Об этом сообщает 'Коммерсант'. Коллегия Верховного суда РФ признала правоту Сбербанка, который отказал клиенту-физлицу в выдаче вклада наличными из-за подозрения в отмывании денег.

Сбербанк запросил у него документы, подтверждающие происхождение денежных средств, и по итогам их изучения отказал в выдаче наличности. Мужчина перевёл на счёт 56 млн рублей и попытался забрать их наличными на следующий же день. Суды всех инстанций поддержали Сбербанк, указав, что мужчина так и не предоставил документы, опровергающие сомнительное происхождение средств. Владелец вклада обратился в суд, требуя вернуть ему деньги, а также взыскать с банка неустойку.

Клиент же в свою очередь вправе оспорить отказ в суде', — прокомментировали ситуацию в Росфинмониторинге. '115-ФЗ даёт право банку отказать в проведении любой операции, которую сочтёт сомнительной, как и право в любой момент отказать сомнительному клиенту в обслуживании.

По словам главы банка Германа Грефа, за рубежом стало сложно работать из-за санкций. Ранее стало известно, что Сбербанк уйдёт из ряда стран Европы.

По материалам klops.ru


Материал к публикации подготовил Honna.
Верховный суд РФ: банки имеют право оставить подозрительных клиентов без наличных

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Верховный суд РФ: банки имеют право оставить подозрительных клиентов без наличных