Несостоявшийся депутат и владелец гостиницы: что известно о задержанных в Калининграде организаторах подпольных казино
12-12-2018 16:55  
Джоан Роулинг и Стивен Кинг вошли в список самых высокооплачиваемых писателей года по версии журнала Forbes
12-12-2018 14:32  
Ермак прокомментировал негативные отзывы калининградцев о сериале "Жёлтый глаз тигра"
12-12-2018 13:15  
Сбербанк: к 2020 году доллар вырастет до 70 рублей
12-12-2018 12:46  
Дорогие лекарства для химиотерапии включили в перечень жизненно важных препаратов в России
12-12-2018 12:29  
На трассе Черняховск — Калининград фура снесла трактор в кювет
12-12-2018 10:52  
В Калининграде из-за аварии на теплотрассе четыре детских сада остались без отопления и горячей воды
12-12-2018 09:13  
Росконтроль нашёл в сливочном масле бактерии и говяжий жир
12-12-2018 08:40  
Мэрия проводит конкурс детских рисунков для выбора новогоднего оформления Калининграда в 2019 году
12-12-2018 08:29  
На 25 и 26 декабря назначили дополнительные поезда Адлер — Калининград
12-12-2018 08:28  
Правительственная структура пожаловалась на администрацию Янтарного
12-12-2018 08:24  
В Калининграде из-за пожара в пятиэтажке на ул. Заводской эвакуирован 21 человек
12-12-2018 08:21  
Впервые в Калининграде: известный бизнес-тренер Гарретт Джонстон расскажет об искусственном интеллекте в маркетинге
12-12-2018 08:04  
В Калининграде бывший хозяин кафе сознался в убийстве клиента, совершённом шесть лет назад
12-12-2018 07:32  
В региональном минэкологии показали, как будут вывозить мусор в 2019 году
12-12-2018 07:02  
» » Верховный суд РФ: банки имеют право оставить подозрительных клиентов без наличных

Верховный суд РФ: банки имеют право оставить подозрительных клиентов без наличных

Общество
251
0

Об этом сообщает 'Коммерсант'. Коллегия Верховного суда РФ признала правоту Сбербанка, который отказал клиенту-физлицу в выдаче вклада наличными из-за подозрения в отмывании денег.

Сбербанк запросил у него документы, подтверждающие происхождение денежных средств, и по итогам их изучения отказал в выдаче наличности. Мужчина перевёл на счёт 56 млн рублей и попытался забрать их наличными на следующий же день. Суды всех инстанций поддержали Сбербанк, указав, что мужчина так и не предоставил документы, опровергающие сомнительное происхождение средств. Владелец вклада обратился в суд, требуя вернуть ему деньги, а также взыскать с банка неустойку.

Клиент же в свою очередь вправе оспорить отказ в суде', — прокомментировали ситуацию в Росфинмониторинге. '115-ФЗ даёт право банку отказать в проведении любой операции, которую сочтёт сомнительной, как и право в любой момент отказать сомнительному клиенту в обслуживании.

По словам главы банка Германа Грефа, за рубежом стало сложно работать из-за санкций. Ранее стало известно, что Сбербанк уйдёт из ряда стран Европы.

По материалам klops.ru


Материал к публикации подготовил Honna.
Верховный суд РФ: банки имеют право оставить подозрительных клиентов без наличных

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Верховный суд РФ: банки имеют право оставить подозрительных клиентов без наличных