Обзор новинок Volkswagen
09-07-2020 09:38  
Глобальные цели, нестандартный подход: чему будут учить калининградцев в крупнейшей международной IT-академии
09-07-2020 08:36  
+23 и дождь: погода в Калининграде на выходные
09-07-2020 07:33  
Где в Калининграде отключат воду 9 июля (список улиц)
09-07-2020 06:59  
Губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в организации убийств предпринимателей
09-07-2020 06:45  
Жилой комплекс "Юго-Восток": комфортное жильё для большой семьи
09-07-2020 05:47  
Заказчиком строительства Приморского кольца от Светлогорска до Балтийска выступит Росавтодор
09-07-2020 04:13  
Калининградская область заняла третье место по наименьшим темпам прироста пациентов с COVID-19
09-07-2020 04:04  
Бари Алибасова отправят в Калининград на реабилитацию после лечения в московской психбольнице
09-07-2020 03:01  
Россиян предложили на два года лишать права на проезд по железной дороге за распитие алкоголя в вагонах
09-07-2020 02:55  
В регионе прогнозируют снижение турпотока на 800 тыс. человек в этом году
09-07-2020 02:39  
Лежала и не могла двигаться: пропавшую три дня назад 85-летнюю калининградку нашли в лесу за Окружной (фото, видео)
09-07-2020 01:59  
В России хотят ввести обязательную маркировку детских игрушек
09-07-2020 01:55  
В регионе коронавирусом заболели ещё два школьника
09-07-2020 01:35  
В Калининградской области выявлено 14 случаев COVID-19 за сутки
09-07-2020 01:17  
» » Верховный суд РФ: банки имеют право оставить подозрительных клиентов без наличных

Верховный суд РФ: банки имеют право оставить подозрительных клиентов без наличных

Общество
289
0

Об этом сообщает 'Коммерсант'. Коллегия Верховного суда РФ признала правоту Сбербанка, который отказал клиенту-физлицу в выдаче вклада наличными из-за подозрения в отмывании денег.

Сбербанк запросил у него документы, подтверждающие происхождение денежных средств, и по итогам их изучения отказал в выдаче наличности. Мужчина перевёл на счёт 56 млн рублей и попытался забрать их наличными на следующий же день. Суды всех инстанций поддержали Сбербанк, указав, что мужчина так и не предоставил документы, опровергающие сомнительное происхождение средств. Владелец вклада обратился в суд, требуя вернуть ему деньги, а также взыскать с банка неустойку.

Клиент же в свою очередь вправе оспорить отказ в суде', — прокомментировали ситуацию в Росфинмониторинге. '115-ФЗ даёт право банку отказать в проведении любой операции, которую сочтёт сомнительной, как и право в любой момент отказать сомнительному клиенту в обслуживании.

По словам главы банка Германа Грефа, за рубежом стало сложно работать из-за санкций. Ранее стало известно, что Сбербанк уйдёт из ряда стран Европы.

По материалам klops.ru


Материал к публикации подготовил Honna.
Верховный суд РФ: банки имеют право оставить подозрительных клиентов без наличных

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Верховный суд РФ: банки имеют право оставить подозрительных клиентов без наличных