Об этом сообщает «Коммерсант». Бывший полковник ФСБ и сотрудник калининградской пограничной службы Сергей Радзывилюк стал главным фигурантом дела о незаконной банковской деятельности организованной преступной группы.
Затем он являлся руководителем нескольких компаний, зарегистрированных в Санкт-Петербурге и Калининграде. Радзывилюк ушел из ФСБ в 1990-х годах. Говорится, что в результате незаконной банковской деятельности группа извлекла доход в размере более 13,5 млн руб. По версии следствия, 53-летний экс-полковник ФСБ возглавлял межрегиональную преступную группу из 20 человек, которая занималась обналичиванием и транзитом денег, поступающих от различных юридических лиц на счета подконтрольных фирм. с конца 2014 года по лето 2018 года. Однако, по информации петербургского издания «Фонтанка», речь идет об «обнале» и выводе 5 млрд руб. Официально эти данные не подтверждены.
Только в Санкт-Петербурге органами МВД было проведено 30 обысков и задержано 6 подозреваемых. Как сообщают СМИ, следствие объединило 3 уголовных дела. Сам Радзывилюк находится за границей в Латвии.
Учредителями этой компании на равных долях выступают Александр Костюкевич, Елена Радзывилюк и вице-премьер правительства Калининградской области Гарри Гольдман, чья доля находится в доверительном управлении ООО «Западная юридическая компания» Ольги Стороженко. По данным ЕГРЮЛ, Сергей Радзывилюк c декабря 2012 года является генеральным директором ООО «Эко-Транссервис», зарегистрированного в Санкт-Петербурге и занимающегося «денежным посредничеством».
Елена Борисовна Радзывилюк занималась с мужем совместным бизнесом, они выступали генеральным директором и учредителем в ООО «Мосстройгразкомплектация», ООО «Б. По данным RUGRAD.EU, Сергей Радзывилюк был женат минимум дважды, причем обеих его супруг зовут Еленами. К.» (обе из Санкт-Петербурга), ООО «Балтмос-трейд», ООО «Балтмострейд К», ООО «Эко-Трейд», ООО «Рикос-Балтия», ООО «Меттрансбанк» (все из Калининграда). Т.
Елена Павловна Радзывилюк с ноября 2013 года является исполнительным директором благотворительного фонда «Берег надежды», одним из учредителей которого является супруга экс-губернатора Калининградской области, нынешнего полпреда президента в Уральском федеральном округе Светлана Цуканова.
Материал к публикации подготовил Honna.