Бизнес-омбудсмен РФ: В Калининграде может начаться тестирование «регуляторной гильотины»
17-01-2019 12:36  
RAEX: У Калининградской области пониженный инвестиционный потенциал
17-01-2019 10:48  
Бауцентр: дизайн-проект ванной в виртуальной реальности
17-01-2019 10:21  
В Калининград приедет отец Хабиба Нурмагомедова
17-01-2019 09:04  
В Калининграде будут судить экс-полицейского за поддельное заявление о преступлении и похищение 180 тыс. рублей
17-01-2019 08:53  
Синоптики: осадки в Калининграде продлятся до конца недели
17-01-2019 08:40  
KIA объявляет распродажу склада автомобилей 2018 года
17-01-2019 08:29  
В России некоторым отслужившим в армии срочникам запретят пользоваться соцсетями
17-01-2019 08:15  
Назван главный кандидат на “Евровидение-2019” от России
17-01-2019 08:03  
"Как в капкан попал": машины застревают в огромных ямах в центре Калининграда (видео)
17-01-2019 06:44  
В Калининграде собирают деньги на улучшение системы шунтирования головного мозга для шестимесячного младенца
17-01-2019 05:34  
Поголовье волков в Калининградской области втрое превысило допустимую норму
17-01-2019 05:11  
В Янтарном на пляж вышла птица, похожая на пингвина (фото)
17-01-2019 04:08  
В Тольятти завуч ударила пятиклассницу по лицу за то, что девочка рисовала на уроке (видео)
17-01-2019 03:37  
Опрос: две трети россиян стыдятся разрушения СССР и считают РФ великой державой
17-01-2019 03:21  
» » Банковские карты россиян пригрозили блокировать за необоснованные денежные переводы

Банковские карты россиян пригрозили блокировать за необоснованные денежные переводы

Общество
107
0

Держателям карт в ультимативной форме предлагалось предоставить банку письменное обоснование перевода средств, справки о происхождении денег, а также пояснения, куда они собираются потратить эту сумму. В частности, клиенты Сбербанка, Бинбанка и Тинькофф-банка сообщили, что после переводов на сумму в тысячу рублей с ними связывались представители этих учреждений и требовали документально подтвердить необходимость проведённой операции.

Если гражданин не объяснит назначение операции, карту могут аннулировать или заблокировать, пишут “Известия”. Кредитно-финансовые организации начали требовать у своих клиентов обоснование небольших денежных переводов.

Жалоб на массовые блокировки карт пока не поступало, сообщили в ЦБ, и предложили в таких ситуациях обращаться с претензиями в их интернет-приёмную. В регуляторе отметили, что требование предоставить документы, подтверждающие обоснованность переводов между физическими лицами, незаконно.

Центробанк пояснил, что у банков есть право приостанавливать транзакции и обращаться к владельцам счетов за пояснениями только в случаях, когда подозревают, что картой завладели мошенники. В учреждениях такой подход объясняют борьбой с финансированием терроризма и уклонением от налогов. От клиента достаточно подтверждения факта отправления денег или отказа от платежа, уточнили в ЦБ. Но даже в этой ситуации письменные обоснования операций от граждан не запрашиваются.

По материалам klops.ru

Материал к публикации подготовил Robin.
Банковские карты россиян пригрозили блокировать за необоснованные денежные переводы

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Банковские карты россиян пригрозили блокировать за необоснованные денежные переводы