Как происходит процесс удаления паппилом
25-05-2019 20:47  
Фотоэпиляция
25-05-2019 20:43  
В УМВД рассказали подробности аварии с мотоциклистом на ул. Невского
25-05-2019 19:54  
Центральные улицы Калининграда в субботу встали в пробке
25-05-2019 18:43  
Козак: Между Россией и Польшей возникли разногласия по компенсации из-за "грязной" нефти
25-05-2019 17:24  
Калининградские каратисты завоевали две золотые медали на международном первенстве в Польше
25-05-2019 15:05  
"Калининградтеплосеть" заменила старую дымовую трубу котельной на новую, не отключая горячую воду (фото)
25-05-2019 12:03  
Калининградская полиция задержала 75-летнего карманника-рецидивиста
25-05-2019 11:13  
Международный трибунал призвал Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков
25-05-2019 11:01  
На ул. Киевской Mitsubishi сбил десятилетнего мальчика на велосипеде (фото)
25-05-2019 10:06  
Российские хоккеисты всухую проиграли Финляндии в полуфинале ЧМ-2019
25-05-2019 09:45  
В Балтийском море задержали нелегальных добытчиков янтаря с 39 килограммами камня (фото, видео)
25-05-2019 09:25  
Калининград присоединится к всероссийскому флешмобу, посвящённому Дню памяти пропавших детей
25-05-2019 09:23  
Названа основная версия взрыва на пешеходной улице в центре Лиона
25-05-2019 07:56  
Умер Андрей Григорьев, стоявший у истоков создания нацпарка "Куршская коса"
25-05-2019 05:41  
» » В Калининграде разоблачили группировку, которая незаконно обналичила 3 млрд рублей

В Калининграде разоблачили группировку, которая незаконно обналичила 3 млрд рублей

Общество
96
0

Через них они выводили деньги в теневой оборот. По данным полиции, члены ОПГ регистрировали в регионе предприятия и открывали банковские счета. Доход, полученный ими, составил более 9 млн рублей. Всего они таким образом обналичили около 3 млрд рублей, уточнили в ведомстве.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба регионального УМВД. Четверо калининградцев несколько лет занимались незаконной банковской деятельностью и обналичивали деньги через фиктивные фирмы.

Изъяты печати, чековые книжки, пластиковые карты и электронные ключи к системе 'Банк-клиент', а также документы, принадлежащие более чем 60 юрлицам. Сотрудники провели обыски более чем в 40 офисах, а также по местам проживания подозреваемых.

Все эти бумаги заказчики услуг преступной группы использовали для уклонения от уплаты налогов. Чтобы придать деятельности законный вид, злоумышленники составляли фальшивые документы, в том числе договоры и бухгалтерские отчёты.

В 2017 году в США 'Дойче Банк' оштрафовали за отмывание в России 10 млрд долларов. Ранее в Калининграде наркодилер отмыл более 2 млн рублей прибыли.

'а' и 'б' ч. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п.п. 172 УК РФ ('Незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой и сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере'). 2 ст. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

По материалам klops.ru

Материал к публикации подготовил Adimas.
В Калининграде разоблачили группировку, которая незаконно обналичила 3 млрд рублей

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

В Калининграде разоблачили группировку, которая незаконно обналичила 3 млрд рублей