Алиханов рассказал, когда приступят к перепрофилированию замка Тапиау
22-08-2019 21:27  
Власти хотят вернуть пиво в Железнодорожный
22-08-2019 18:43  
Житель Немана вырастил плантацию конопли (фото)
22-08-2019 18:03  
Медики назвали продукт, который поможет быстро похудеть
22-08-2019 17:29  
ВВС: "Титаник" разрушится к 2030 году
22-08-2019 16:19  
Apple представит три новые версии смартфонов iPhone, iPad и MacBook Pro
22-08-2019 16:03  
В новой серии "Простоквашино" появился мини-робот
22-08-2019 15:55  
Из-за аварии на сетях Гурьевск остался без воды
22-08-2019 15:36  
Председатель гаражного общества "Мечта" получил представление за нарушение трудовых прав сотрудника
22-08-2019 15:06  
В Калининграде разыскивают мужчину, оформившего кредит по чужому паспорту (фото)
22-08-2019 14:40  
Аварийно севший в Подмосковье самолёт "Уральских авиалиний" разрежут на части для утилизации
22-08-2019 14:27  
Приехавшие работать в Калининградскую область врачи могут получить до 900 тыс. рублей подъёмных
22-08-2019 14:18  
В Госдуме предложили изменить систему расчёта зарплаты врачам
22-08-2019 12:59  
Экономист предложил сократить в России не рабочую неделю, а день
22-08-2019 12:43  
В Польше построили самые большие в мире деревянные американские горки
22-08-2019 12:30  
» » В Калининграде разоблачили группировку, которая незаконно обналичила 3 млрд рублей

В Калининграде разоблачили группировку, которая незаконно обналичила 3 млрд рублей

Общество
112
0

Через них они выводили деньги в теневой оборот. По данным полиции, члены ОПГ регистрировали в регионе предприятия и открывали банковские счета. Доход, полученный ими, составил более 9 млн рублей. Всего они таким образом обналичили около 3 млрд рублей, уточнили в ведомстве.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба регионального УМВД. Четверо калининградцев несколько лет занимались незаконной банковской деятельностью и обналичивали деньги через фиктивные фирмы.

Изъяты печати, чековые книжки, пластиковые карты и электронные ключи к системе 'Банк-клиент', а также документы, принадлежащие более чем 60 юрлицам. Сотрудники провели обыски более чем в 40 офисах, а также по местам проживания подозреваемых.

Все эти бумаги заказчики услуг преступной группы использовали для уклонения от уплаты налогов. Чтобы придать деятельности законный вид, злоумышленники составляли фальшивые документы, в том числе договоры и бухгалтерские отчёты.

В 2017 году в США 'Дойче Банк' оштрафовали за отмывание в России 10 млрд долларов. Ранее в Калининграде наркодилер отмыл более 2 млн рублей прибыли.

'а' и 'б' ч. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п.п. 172 УК РФ ('Незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой и сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере'). 2 ст. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

По материалам klops.ru

Материал к публикации подготовил Adimas.
В Калининграде разоблачили группировку, которая незаконно обналичила 3 млрд рублей

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

В Калининграде разоблачили группировку, которая незаконно обналичила 3 млрд рублей