Директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы
19-09-2019 10:58  
В Калининграде суд закрыл на 20 дней пищевой комбинат "Балтика" из-за найденной в молоке кишечной палочки
19-09-2019 09:31  
В пригородных поездах в воскресенье можно будет бесплатно провезти велосипед
19-09-2019 08:52  
Роспотребнадзор оштрафовал поставщиков питания в школах и детских садах на 600 тыс. руб.
19-09-2019 08:42  
Тысяча музыкантов из 12 стран: в Калининграде стартовал фестиваль духовой музыки
19-09-2019 08:11  
Экономисты признали невозможным переход на четырёхдневку без снижения зарплат
19-09-2019 07:45  
В калининградской городской поликлинике появился талон на "просто спросить"
19-09-2019 07:37  
Правдинск получит 24,7 млн руб. на отопительный сезон
19-09-2019 07:26  
Пять улиц Калининграда остались без освещения из-за упавшего дерева
19-09-2019 07:22  
Константину Дорошку удалось остановить продажу своей земли
19-09-2019 06:46  
Внутри яйца-рекордсмена с фермы под Зеленоградском оказалось ещё одно (видео)
19-09-2019 06:41  
Следить за физической активностью и своим здоровьем стало легче благодаря новинке от Xiaomi
19-09-2019 06:25  
На площади Победы до 18:00 отключили два светофора
19-09-2019 06:07  
С ряда региональных законопроектов снимают оценку регулирующего воздействия
19-09-2019 05:42  
В Зеленоградске на старинном здании под слоем краски обнаружили столетнее панно ручной работы (фото)
19-09-2019 04:52  
» » “Известия”: российские банки нашли новую причину для блокировки счетов своих клиентов

“Известия”: российские банки нашли новую причину для блокировки счетов своих клиентов

Общество
195
0

Речь, в частности, о том, что финансовые организации стали требовать от россиян информацию, откуда у них появились деньги для открытия вклада и на что были потрачены средства после обналичивания. Издание ссылается на клиентов Сбербанка и МКБ, которые столкнулись с такой ситуацией. В случае непредставления этих сведений банки грозят блокировать счёт.

Об этом в четверг, 13 июня, пишет газета “Известия”. Российские банки начали использовать ещё один инструмент для блокировки счетов физлиц.

Перечень в каждом случае может быть индивидуальным. Для разблокировки счетов и вкладов клиенты должны будут направить в банки целый пакет документов. Так, учреждение может затребовать копии договоров на оказание услуг или дарение.

Издание напоминает, что на самом деле в соответствии с законодательством счета могут заблокировать только из-за подозрительных операций. В учреждениях свои действия объясняют необходимостью соблюдать “антиотмывочный закон”. Речь при этом идёт о суммах от 600 тысяч рублей. Так, например, сомнительными могут посчитать частые и крупные денежные переводы между частниками и юридическими лицами.

Ограничения будут распространяться на те банковские счета, владельцев которых подозревают в финансировании террористов, экстремистов, незаконном обороте наркотиков или организации акций протеста. Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг предложил без суда замораживать подозрительные операции по счетам.

Кроме того, он может обратиться в суд. Не согласный с действиями банка клиент может пожаловаться в спецкомиссию, которая состоит из представителей ЦБ и Росфинмониторинга.

По материалам klops.ru

Материал к публикации подготовил Adimas.
“Известия”: российские банки нашли новую причину для блокировки счетов своих клиентов

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

“Известия”: российские банки нашли новую причину для блокировки счетов своих клиентов