Правительство РФ запретило необоснованно поднимать цены на услуги ЖКХ выше инфляции
19-06-2019 21:27  
Калининградская мэрия назвала школы с самым большим числом медалистов
19-06-2019 21:03  
В Храброво нарушителей правил парковки будет выявлять передвижная камера
19-06-2019 19:54  
Правительство: Банк России заставляет страховщиков заплатить обманутым дольщикам «К Строй»
19-06-2019 19:27  
На перекрёстке Черняховского и Пролетарской столкнулись автомобили развозчика пиццы и полиции (видео)
19-06-2019 18:19  
В Минобрнауки рассказали, на каких специальностях в вузах больше всего бюджетных мест
19-06-2019 18:03  
Калининградская область попала в число регионов с “нулевым постинтернатным сопровождением” сирот
19-06-2019 17:04  
Экс-депутат Облдумы стал фигурантом уголовного дела о сокрытии 3,2 млн руб. от налогообложения
19-06-2019 15:58  
В посёлке Железнодорожном до конца года отремонтируют 32 жилых дома
19-06-2019 15:55  
Добавить зелени и поставить колонны: архитекторы предложили оживить сквер у Королевских ворот
19-06-2019 15:14  
На кольце у Дворца бракосочетаний ограничили движение из-за ремонта трубопровода (фото)
19-06-2019 15:00  
"Балтптицепром" по требованию прокуратуры выплатил свыше 15 млн долга по зарплате
19-06-2019 14:52  
В Калининграде отремонтировали фонтан в Биржевом сквере
19-06-2019 14:11  
На ул. Озёрной неизвестный автомобиль сбил девочку и скрылся
19-06-2019 13:28  
Диагноз ставит искусственный интеллект: какие разработки будущего приходят в жизнь калининградцев
19-06-2019 12:47  
» » “Известия”: российские банки нашли новую причину для блокировки счетов своих клиентов

“Известия”: российские банки нашли новую причину для блокировки счетов своих клиентов

Общество
176
0

Речь, в частности, о том, что финансовые организации стали требовать от россиян информацию, откуда у них появились деньги для открытия вклада и на что были потрачены средства после обналичивания. Издание ссылается на клиентов Сбербанка и МКБ, которые столкнулись с такой ситуацией. В случае непредставления этих сведений банки грозят блокировать счёт.

Об этом в четверг, 13 июня, пишет газета “Известия”. Российские банки начали использовать ещё один инструмент для блокировки счетов физлиц.

Перечень в каждом случае может быть индивидуальным. Для разблокировки счетов и вкладов клиенты должны будут направить в банки целый пакет документов. Так, учреждение может затребовать копии договоров на оказание услуг или дарение.

Издание напоминает, что на самом деле в соответствии с законодательством счета могут заблокировать только из-за подозрительных операций. В учреждениях свои действия объясняют необходимостью соблюдать “антиотмывочный закон”. Речь при этом идёт о суммах от 600 тысяч рублей. Так, например, сомнительными могут посчитать частые и крупные денежные переводы между частниками и юридическими лицами.

Ограничения будут распространяться на те банковские счета, владельцев которых подозревают в финансировании террористов, экстремистов, незаконном обороте наркотиков или организации акций протеста. Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг предложил без суда замораживать подозрительные операции по счетам.

Кроме того, он может обратиться в суд. Не согласный с действиями банка клиент может пожаловаться в спецкомиссию, которая состоит из представителей ЦБ и Росфинмониторинга.

По материалам klops.ru

Материал к публикации подготовил Adimas.
“Известия”: российские банки нашли новую причину для блокировки счетов своих клиентов

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

“Известия”: российские банки нашли новую причину для блокировки счетов своих клиентов