«Живой Кёнигсберг»

Что такое автоломбард?
20-07-2017 12:17  
Водоканал Озерска эксплуатировал более 80 артезианских скважин без официального разрешения
20-07-2017 04:07  
Госдума и парламент Израиля совместно осудили снос памятников в Польше
20-07-2017 00:17  
Хэллоуин - традиции и современное видение праздника
19-07-2017 21:24  
Четырёхлетней девочке из Калининграда грозит ампутация ноги, срочно требуются деньги на лечение
19-07-2017 19:56  
В Калининградском зоопарке сурикатов переселяют в новый вольер (видео)
19-07-2017 18:36  
Мать мальчика, задавленного поездом под Знаменском, отсудила у РЖД миллион рублей
19-07-2017 17:49  
Генне: Каждый дом в Калининграде должен получить паспорт фасада
19-07-2017 16:48  
В России разработают поправки, позволяющие жильцам платить за услуги ЖКХ напрямую поставщикам
19-07-2017 16:19  
Жительница Бостона подарила зоопарку Калининграда 8000 рублей на тренажёры для ослика и лошадей
19-07-2017 16:18  
В калининградской ЦГКБ провели уникальную операцию пациентке с онкологией
19-07-2017 14:30  
Следственный комитет возбудил дело в отношении людей, «бравших» взятку «для Цыбульского» по мягкой статье
19-07-2017 13:53  
Власти региона пообещали не выдавать разрешение на ввод «ТЦ с 2 парковочными местами» на Клинической
19-07-2017 13:44  
Хотели заработать на объекте «Автотора»
19-07-2017 13:40  
В Багратионовском районе будут судить двоих братьев, убивших односельчанина и сбросивших его тело в колодец
19-07-2017 13:13  
» » Российские банки получили чёрный список подозрительных клиентов

Российские банки получили чёрный список подозрительных клиентов

Общество
127
0

физических лиц и компаний. Российские банки получили чёрные списки сомнительных клиентов, в которых 200 тыс. Об этом сообщают 'Известия' со ссылкой на представителей Банка России и Росфинмониторинга.

Российские банки получили чёрный список подозрительных клиентов

Такой информацией теперь обмениваются Росмониторинг, ЦБ и российские банки. Речь идёт о клиентах, которым ранее было отказано в обслуживании в рамках 'антиотмывочного' законодательства. Росмониторинг будет направлять информацию в ЦБ, оттуда она поступит всем участникам рынка. Финансовые организации передают в Росмониторинг сообщения об отказе в обслуживании, если клиент подозревается в попытках отмывания денег или финансирования терроризма.

Сейчас банки не получают информацию о причинах включения клиента в список. Как отмечает издание, попавшие в список клиенты могут столкнуться с трудностями при проведении финансовых операций и при открытии счетов. Также указывается вид отказа в обслуживании. По информации источника, в базе данных находятся ФИО физлиц и наименование, ИНН, ОГРН и адрес местонахождения юридических лиц.

Материал к публикации подготовил Honna.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Российские банки получили чёрный список подозрительных клиентов