<Живой Кёнигсберг>

Мать четырёхлетнего мальчика, выпавшего из окна, лишат родительских прав
20-09-2017 17:49  
Недалеко от Гдыни с кладбища украли человеческие останки
20-09-2017 14:49  
В Калининграде ФСБ обнаружила в поезде контрабанду сигарет на полмиллиона рублей (видео)
20-09-2017 14:32  
Раскритикованные в соцсетях фигурки из искусственной травы обошлись областному бюджету в 800 тыс. руб.
20-09-2017 14:25  
ЦБ заявил о предоставлении денежной помощи "Бинбанку"
20-09-2017 14:12  
В Калининграде 25-летняя директор фирмы подозревается в миллионном мошенничестве с кредитами
20-09-2017 14:05  
В Калининграде автомобилистов один день будет бесплатно возить общественный транспорт
20-09-2017 13:42  
Правительство области: Из-за отмены 72-часовых виз и МПП мы потеряли до 50 % организованных иностранных туристов
20-09-2017 13:09  
В Польше калининградец сбил оленя, выбежавшего на дорогу (фото)
20-09-2017 13:08  
В Калининграде горячую воду отключили на трёх улицах, свет — на семи (список)
20-09-2017 12:40  
В Калининграде женщине с двойным гражданством закрыли выезд за границу из-за долга по услугам ЖКХ
20-09-2017 12:19  
Опрос: каждый пятый россиянин готов проголосовать за несуществующего кандидата в президенты Андрея Семёнова
20-09-2017 12:16  
Стало известно, когда вместо "Вестера" на Советском проспекте откроется Spar
20-09-2017 12:07  
Калининградский студент сообщил лжесотруднику банка реквизиты карты и лишился денег
20-09-2017 12:02  
Горадминистрация: Элитная квартира на ул. Колоскова приобреталась для пополнения жилищного фонда
20-09-2017 11:47  
» » Российские банки получили чёрный список подозрительных клиентов

Российские банки получили чёрный список подозрительных клиентов

Общество
142
0

физических лиц и компаний. Российские банки получили чёрные списки сомнительных клиентов, в которых 200 тыс. Об этом сообщают 'Известия' со ссылкой на представителей Банка России и Росфинмониторинга.

Российские банки получили чёрный список подозрительных клиентов

Такой информацией теперь обмениваются Росмониторинг, ЦБ и российские банки. Речь идёт о клиентах, которым ранее было отказано в обслуживании в рамках 'антиотмывочного' законодательства. Росмониторинг будет направлять информацию в ЦБ, оттуда она поступит всем участникам рынка. Финансовые организации передают в Росмониторинг сообщения об отказе в обслуживании, если клиент подозревается в попытках отмывания денег или финансирования терроризма.

Сейчас банки не получают информацию о причинах включения клиента в список. Как отмечает издание, попавшие в список клиенты могут столкнуться с трудностями при проведении финансовых операций и при открытии счетов. Также указывается вид отказа в обслуживании. По информации источника, в базе данных находятся ФИО физлиц и наименование, ИНН, ОГРН и адрес местонахождения юридических лиц.

Материал к публикации подготовил Honna.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Российские банки получили чёрный список подозрительных клиентов