В Багратионовском районе легковушка и фура вылетели в кювет, есть погибший
26-05-2020 13:59  
Опрос: большинство читателей "Клопс" частично или полностью соблюдают масочный режим
26-05-2020 13:54  
Пять признаков настоящих суши: где их купить в Калининграде
26-05-2020 13:52  
В России зафиксировали самое большое число смертей пациентов с COVID-19 за сутки
26-05-2020 12:55  
Житель Багратионовского района незаконно хранил винтовку времён войны с патронами
26-05-2020 11:49  
+50: В Калининградской области максимальное число подтвержденных случаев коронавируса за сутки
26-05-2020 11:02  
Где в Калининградской области разместят фоторадары на этой неделе (список)
26-05-2020 10:31  
Йод, валокордин, аспирин: насколько за год подорожали лекарства в калининградских аптеках
26-05-2020 10:29  
На участке улицы Невского в Калининграде с 12 июня запретят стоянку
26-05-2020 09:58  
В регионе 16 новых пациентов с коронавирусом — пенсионеры
26-05-2020 09:54  
В Калининградскую область под видом почтовых отправлений пытались ввезти 38 тонн алкоголя (фото)
26-05-2020 09:12  
Несколько аргументов в пользу аренды профессиональной кофемашины в Калининграде
26-05-2020 07:33  
Как распределились новые случаи COVID-19 по муниципалитетам (список)
26-05-2020 05:57  
Мораторий на штрафы при долгах за коммунальные услуги предложили снять досрочно
26-05-2020 05:51  
Японские специалисты сообщили об опасности ношения масок детьми до двух лет
26-05-2020 05:33  
» » Российские банки получили чёрный список подозрительных клиентов

Российские банки получили чёрный список подозрительных клиентов

Общество
438
0

физических лиц и компаний. Российские банки получили чёрные списки сомнительных клиентов, в которых 200 тыс. Об этом сообщают 'Известия' со ссылкой на представителей Банка России и Росфинмониторинга.

Российские банки получили чёрный список подозрительных клиентов

Такой информацией теперь обмениваются Росмониторинг, ЦБ и российские банки. Речь идёт о клиентах, которым ранее было отказано в обслуживании в рамках 'антиотмывочного' законодательства. Росмониторинг будет направлять информацию в ЦБ, оттуда она поступит всем участникам рынка. Финансовые организации передают в Росмониторинг сообщения об отказе в обслуживании, если клиент подозревается в попытках отмывания денег или финансирования терроризма.

Сейчас банки не получают информацию о причинах включения клиента в список. Как отмечает издание, попавшие в список клиенты могут столкнуться с трудностями при проведении финансовых операций и при открытии счетов. Также указывается вид отказа в обслуживании. По информации источника, в базе данных находятся ФИО физлиц и наименование, ИНН, ОГРН и адрес местонахождения юридических лиц.

По материалам klops.ru


Материал к публикации подготовил Honna.
физических лиц и компаний. Российские банки получили чёрные списки сомнительных клиентов, в которых 200 тыс. Об этом сообщают 'Известия' со ссылкой на представителей Банка России и

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Российские банки получили чёрный список подозрительных клиентов