«Живой Кёнигсберг»

В Калининграде ищут женщину, пропавшую 19 августа
22-08-2017 11:04  
Калининградский зоопарк впервые выпустит в природу рождённых в неволе тюленят
22-08-2017 10:34  
На этой неделе в Калининграде похолодает до +12
22-08-2017 10:20  
В июле калининградская промышленность неожиданно обвалилась
22-08-2017 09:26  
В черняховском СИЗО капитально отремонтируют карцеры
22-08-2017 09:11  
ФАС продлила отсрочку отмены роуминга в России до декабря
22-08-2017 09:09  
Учёные: по ночам на Марсе идёт снег
22-08-2017 09:07  
Платим частями: как отличить рассрочку от кредита
22-08-2017 09:04  
Режиссёра Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в хищении 68 млн рублей
22-08-2017 08:57  
HeadHunter рассказал, какие варианты подработки предлагают калининградцам
22-08-2017 08:56  
Синоптики обещают калининградцам раннюю осень
22-08-2017 08:55  
На ул. Невского Seat сбил 12-летнего мальчика
22-08-2017 07:57  
Калининградские сельхозпроизводители не получат правительственную компенсацию за ЧС в 2016 году
22-08-2017 07:36  
В Калининграде пройдёт заключительный этап международного конкурса органистов
22-08-2017 07:23  
Очевидцы: на ул. Гагарина в ДТП попал автомобиль скорой помощи (обновлено)
22-08-2017 05:32  
» » Обнал через драгдилера

Обнал через драгдилера

Общество
82
0

Суд согласился с тем, что Грибов создал незаконную налоговую схему, которая позволила ему сэкономить на уплате федерального 31 млн руб., но сильно снизил ему размер штрафа по данному нарушению — с 12,4 до 3 млн руб., так как такие штрафные санкции якобы могут привести к банкротству застройщика, строившего физкультурно-оздоровительный комплекс на Аллее Смелых (напротив стройки живет врио губернатора Антон Алиханов). 20 июля Арбитражный суд Калининградской области вынес решение по иску компании «Даль-Балтикстрой» экс-депутата Облдумы Ивана Грибова к Межрайонной инспекции ФНС России № 10 по Калининградской области о признании недействительным решения по доначислению нескольких десятков миллионов рублей налогов, пени и штрафов.

Обнал через драгдилера

В итоге доказано создание схемы зачета реально не уплаченного НДС при строительстве очистных сооружений в Мамоново (стоимость контракта - 297 млн руб.). По решению суда видно, что налоговики приложили немало сил и привлекли ресурсы силовых организаций — управлений ФСБ и МВД.

Глава «Аква-ТЭКа» Владимир Пафенов на допросе у налоговиков заявил, что использовать юридических посредников в поставке оборудования ему предложила компания Грибова. Согласно позиции налоговой, фактически компания Ивана Грибова закупала оборудование для очистных сооружений напрямую у официального дилера латышской компании RESETILOVS UN CO IK «Аква-ТЭК».

«Возместится» при прямом контракте он не мог, так как «Аква-ТЭК» была на упрощенной системе налогообложения и НДС не платила, поэтому возмещать было бы нечего. Налоговая выгода Грибова от использования посредников состояла в том, что он мог предъявить к зачету НДС, якобы уплаченный посредником.

Таким образом, возмещения федерального налога были незаконны. Суть претензий налоговой заключалась в том, что посредники собственно либо не платили НДС вовсе, либо делали это в символическом размере.

У первой компании в период спорных взаимоотношений было два директора — Вячеслав Федоров и Михаил Селин. Основных посредников было двое: «СпецТехБалт» и «БалтТехноСтрой». Он потерял свой паспорт в 2008 году и сразу уведомил об этом УМВД. Учреждена компания была по утерянному паспорту на имя разнорабочего Владимира Нагульного. Первый директор спорного периода — Вячеслав Федоров оказался асоциальным типом (так его охарактеризовали в полиции): злоупотреблял алкоголем, употреблял наркотики, на работу не ходил, находился на иждивении у супруги. Это не помешало регистрирующим органам по этому недействительному паспорту зарегистрировать компанию в 2010 году.

Михаил Селин с девятью классами образования, в период, когда он якобы руководил крупным поставщиком оборудования для бюджетной стройки на самом деле неофициально подрабатывал на стройках отделочником и упаковщиком. Второй директор одного из ключевых контрагентов Грибова на стройке очистных сооружений в Мамоново не сильно отличался от первого. Стать номинальным директором ему предложил его знакомый Денис за 5 тыс. Тем не менее, он рассказал налоговикам, что имел некоторое отношение к «СпецТехБалту». В задачи Селина входило иногда приходить в отделение Сбербанка в ТЦ Европа, там его ждали Денис с мужчиной 35-38 лет, у которого была чековая книжка. руб. руб. Селин снимал в банке наличные примерно по 500 тыс. и сразу отдавал их владельцу чековой книжки.

В апреле 2014 года в его отношении возбудили уголовное дело по подозрению в незаконном производстве и сбыте наркотиков, а уже в октябре 2014 осудили на 7 лет колонии строгого режима. Далее судьба Селина сложилась незавидным образом.

Компания «БалтТехноСтрой» была зарегистрирована на работника компании Грибова — Руслана Подковырова. Со вторым контрагентом Ивана Грибова дела обстояли чуть менее печально. С ним была только одна проблема — с 2012-2015 годах она сидел в тюрьме и никак не мог руководить вторым ключевым поставщиком оборудования для очистных. С декабря 2014 гендиректором компании стал Иван Лымарев.

Кроме того, налоговики выяснили, что у компании Грибова и ООО «БалтТехноСтрой» одни и те же адрес офиса, телефон и адрес электронной почты.

«Еврострой» перечислял деньги предпринимателю Николаю Жинику (как выяснилось, другу детства Ивана Грибова) в качестве возврата займа, а тот их в свою очередь отправлял обратно в «Даль-Балтикстрой» как возмещение по договору поручительства. Также в процессе расследования стало известно, что деньги от «Даль-Балтикстроя» шли сначала посреднику «БалтТехноСтрою», а там расщиплялись на выплаты реальным поставщикам оборудования (компании «Аква-Ком» и «Аква-Тех»), и выплаты компании «Еврострой», к которой имела отношение супруга Грибова. «Еврострой» также оказался владельцем того же офиса, телефона и адреса электронной почты, что и «Даль-Балтикстрой».

Подозрения о том, что якобы в процессе создания фиктивной цепочки «Даль-Балтикстрой» завысил расходы на 25 млн руб. В части региональных налогов, управление ФНС сработало не так качественно как в случае с федеральным НДС. налога на прибыль (ставка — 20 %) были слабо аргументированы в суде и суд отменил решение в данной части. и соответственно вывел из под налогообложения данную сумму и должен заплатить 5 млн руб.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Обнал через драгдилера